Antes de cerrar la consulta: qué te conviene tener a mano
Si llegaste hasta acá buscando cómo verificar contrapartes sin exponer identidad, hay dos caminos que conviene separar. Uno es entender el marco técnico: qué prueba tu contraparte, qué queda registrado y qué no. El otro es resolver dudas puntuales sobre tu operación concreta, tu volumen y las obligaciones que ya tenés encima. Esta sección es para el segundo caso.
Dejanos un correo y te escribimos con una lectura corta según tu perfil: mesa de operaciones, cumplimiento o desarrollo. No mandamos listas de precios ni presentaciones genéricas. Respondemos con lo que aplica a tu situación y, si no tenemos respuesta clara, lo decimos.